Қазақстанда ірі қаржылық заңбұзушылықтарға қатысты тағы бір резонансты іс тергеліп жатыр, деп хабарлайды Aristocrat.biz.. Қаржылық мониторинг агенттігі мәліметінше, Азамат Қапенов үстінен сотқа дейінгі тергеу басталған.

Іс ҚазТемірТранс компаниясындағы қызметтік өкілеттіктерді асыра пайдалану және ірі көлемдегі қаржы жымқыру фактілеріне байланысты.

Тергеу мәні: 5,2 млрд теңге залал

Ресми деректерге сәйкес, Азамат Қапенов:

қызметтік жағдайын пайдаланған

өзімен байланысы бар компанияларға артықшылық жасаған

жүк вагондарын басқару қызметтері арқылы заңсыз табыс әкелген

Нәтижесінде:

«ҚазТемірТранс» АҚ-ға 5,2 млрд теңгеден астам залал келтірілген

Бұл іс Қазақстандағы корпоративтік басқару мен мемлекеттік компаниялардағы ашықтық мәселесін қайта күн тәртібіне шығарды.

Қандай айыптар тағылып отыр?

Қапеновке қатысты тергеу келесі баптар бойынша жүргізілуде:

қызметтік өкілеттіктерді асыра пайдалану

ірі көлемде қаржы жымқыру

Қазіргі таңда:

оған халықаралық іздеу жарияланған

сот шешімімен қамауға алу санкциясы берілген

Активтерді қайтару: терминал мемлекетке өтті

Тергеу аясында заңсыз алынған активтерді қайтару жұмыстары да жүргізілуде.

Бас көлік прокуратурасы бастамасымен:

«Достық» станциясындағы терминалды
→ мемлекет пайдасына тәркілеу туралы өтініш берілген

Сот шешімімен:

бұл мүлік мемлекет кірісіне өткізілді

Бұл – активтерді қайтару саясатының нақты іске асып жатқанын көрсететін мысал.

Контекст: Мәсімовпен байланысы

Азамат Қапенов – Кәрім Мәсімов отбасымен байланысты тұлға.

Ол Мәсімовтың үлкен қызына үйленген

2024 жылы халықаралық іздеуге жарияланған

БАҚ мәліметтері бойынша:

ол Ресейде және Біріккен Араб Әмірліктері аумағында жасырынған

қазіргі уақытта Дубай қаласында болуы мүмкін

«ҚазТемірТранс» айналасындағы бұрынғы тексерістер

ҚазТемірТранс компаниясы бұған дейін де тексерістерге іліккен:

2014 жылы тарифтердің негізсіз көтерілуіне байланысты тексеріс басталған

Алайда: тексеріс сол кезеңде тоқтатылған

Бұл жағдай саладағы жүйелі мәселелердің болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Азамат Қапеновке қатысты іс бірнеше маңызды мәселені айқындайды:

1. Мемлекеттік компаниялардағы тәуекелдер

басқару жүйесінің әлсіздігі

аффилирленген құрылымдардың ықпалы

2. Қаржылық бақылаудың күшеюі

Қаржылық мониторинг агенттігінің белсенділігі

активтерді қайтару механизмдерінің іске қосылуы

3. Халықаралық іздеу тәжірибесі

күдіктілердің шетелге шығуы

трансшекаралық құқықтық ынтымақтастықтың маңызы